کلاهبرداری 300میلیاردی صرافی از 50کارخانه‌دار

مرد صراف که از بانک مرکزی نیز مجوز داشت به بهانه ارائه ارز نیمایی 50کارخانه‌دار را فریب داد و 300میلیارد تومان از آنان کلاهبرداری کرد.
به‌گزارش تسنیم، به‌دنبال شکایت ۵۰بازرگان و مالک کارخانه تولیدی از یکی از صرافی‌های اهواز تحقیقات در این‌باره آغاز و چند روز بعد این صرافی پلمب شد. به گفته شاکیان، این صرافی در لیست صرافی‌های مجاز بانک مرکزی قرار داشت و تحت عنوان تأمین ارز واردات در قالب سامانه نیما، 300میلیارد تومان از 50کارخانه‌دار و واردکننده‌، کلاهبرداری کرده بود. در این شرایط بود که بازپرس پرونده از اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی خواست تا با مکاتبه با سازمان صنعت، معدن و تجارت، نسبت به حذف نام این صرافی از سامانه نیما اقدام کند.
مالباختگان مدعی هستند که حدود 300میلیارد تومان را برای تأمین مواداولیه خود از طریق سامانه جامع تجارت و ثبت به‌حساب این صرافی واریز کرده‌اند و این مبلغ نیز به گفته صراف، به‌حساب فرد دیگری که مورد تأیید سامانه سنا بوده، به‌صورت قانونی منتقل شده است.
براساس این گزارش شاکیان این پرونده در مکاتبات جداگانه‌ای با رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت و معاونان این وزارتخانه، خواستار پیگیری موضوع و جلوگیری از تعطیلی این واحدهای تولیدی شده‌اند و بررسی‌ها برای روشن شدن ابعاد دیگر این پرونده ادامه دارد.