بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی مواد 3و 4 اصلاح شده دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر را ابلاغ کرد که راه پولشویی از مسیر ارز و اسناد و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر بسته شود. براساس مصوبه جدید بانک مرکزی در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی گمرک وجود ندارد، بانک ملی ایران می‌بایست صرفاً نسبت به شمارش و تأیید مبلغ ارز یا اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده، اقدام کند و پس از ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز یا اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام به مسافر، مراتب را به‌صورت سیستمی به گمرک اعلام کند؛ البته در این موارد دیگر نیاز به نگهداری ارز توسط بانک ملی ایران نبوده و استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی توسط گمرک ضرورت ندارد. بانک مرکزی تأکید کرده که در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تأمین مالی تروریسم در گمرک وجود دارد، بانک ملی ایران موظف است ضمن شمارش و تأیید مبلغ ارز یا اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده، نسبت به دریافت و نگهداری ارز مربوطه اقدام و پس از ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز یا اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام به مسافر، مراتب را به‌صورت سیستمی به گمرک اعلام و گمرک نیز نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام کند.
رد پای پول‌های کثیف در ارزهای همراه مسافر
در همینه زمینه :
به سوی آینده
گشتی در اقتصاد جهان