• شنبه 16 آذر 1398
  • السَّبْت 9 ربیع الثانی 1441
  • 2019 Dec 07
چهار شنبه 3 مهر 1398
کد مطلب : 80908
+
-

آیا در سینما پولشویی می‌شود؟

احمد حاتمی‌یزدی می‌گوید اتفاقاتی که امروز درباره متهمان سینما افتاده مصداق بارز تخلف، اختلاس، سوءاستفاده و دزدی است

آیا در سینما پولشویی می‌شود؟

درباره اینکه آیا در سینما پولشویی می‌شود یا خیر با احمد حاتمی‌یزدی، اقتصاددان صحبت کرده‌ و از او پرسیده‌ایم معنای این واژه چیست و آیا اتفاقاتی که در سینما رخ داده‌ در ذیل چنین واژه‌ای گنجانده می‌شود؟ 
قوانین ضد‌پولشویی در نظام بانکی دنیا می‌گوید که هر کسی پولی را دریافت یا پرداخت می‌کند باید بگوید این پول را بابت چه امری دریافت و پرداخت کرده است. مدارک مربوط به آن را نیز باید به بانک تحویل دهد. بانک نیز باید اطمینان حاصل کند که این پول درخصوص ماشین، خانه، سود سهام، مستغلات یا... به فرد پرداخت یا از او دریافت شده است. اگر خلاف آن گفته شود مصداق پولشویی است. مثلا ملکی فروخته شده و اعلام شود که وام گرفته یا سهامی فروخته است. هر نوع دریافت و پرداختی که سند آن مشخص نباشد و در دفاتر قانونی آن شرکت ثبت نشده باشد مشمول پولشویی می‌شود؛ چه در عدم‌افشای این مطلب سوء‌استفاده‌ای شده یا نشده باشد. با توجه به اینکه دولت برای بعضی کارها وام‌های ارزان‌قیمت، بلاعوض یا با بهره ترجیحی پرداخت می‌کند مثلا در کشاورزی، صادرات، پرداخت خسارت به سیل‌زدگان و...، گاهی از این تسهیلات سوء‌استفاده می‌شود. درنظر بگیرید فرد وامی را که سود کمتری دارد یا بلاعوض است بگیرد و در آن راه صرف نکند. مثلا برای صادرات وام بگیرد و به جای آن ملک بخرد که از افزایش قیمت املاک استفاده کند. این رویه مصداق پولشویی و سوءاستفاده است. اما همیشه پولشویی به سوء‌استفاده ختم نمی‌شود. همین‌که فرد خلاف هدف واقعی‌اش، دریافت یا پرداخت پول را به بانک اعلام کند پولشویی اتفاق افتاده است. هدف از مبارزه با پولشویی نیز رسیدن به اقتصادی شفاف است. با این شرح به‌نظر بنده، به اتفاقاتی که امروز درباره متهمان سینما افتاده تخلف، اختلاس، سوءاستفاده و دزدی می‌گویند.
 

این خبر را به اشتراک بگذارید
در همینه زمینه :