پرونده کلاهبرداری 600میلیاردی در دادگاه

پرونده شرکتی که به بهانه پیش‌فروش خودرو از بیش از 1200نفر 600میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بود، با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده شد.
به‌ گزارش همشهری، رسیدگی به این پرونده از چندی قبل در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفت. علی صالحی، دادستان تهران در این ‌باره گفت: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه، اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش‌فروش خودرو کرده و با توجه به عدم‌اجرای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند. دادستان تهران ادامه داد: این پرونده ۱۲۹۴شاکی و ۴۳متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (درمجموع به مبلغ ۶۰۳۷میلیارد و ۶۲۰میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. وی در ادامه گفت: برای ۲۳نفر از متهمان پرونده که به ‌عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند، به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه 2نفر از متهمان به اتهام پولشویی و 2نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. دادستان تهران ادامه داد:‌ متهمان پرونده ابتدا حدود 2هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲هزار و۷۵۴ خودروی باقیمانده سر باز  زدند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده با شاکیان زیاد در مرجع قضایی شد  و در نهایت پرونده با ۱۲۹۴شاکی و ۴۳متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.