هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: شاخص‌ها و معیارهای معاملات مشکوک به مسئولان بازار سرمایه و بورس ابلاغ شده و همکاری خوبی در حال انجام است. البته این معیارها به حوزه‌های بیمه، بانک و مالیات هم ابلاغ شده و این نهادها براساس معیارهای اعلام شده، گزارش‌های معاملات را به مرکز اطلاعات مالی اعلام می‌کنند.
معاملات مشکوک به پولشویی در بورس شناسایی می‌شود
در همینه زمینه :
گشتی در اقتصاد ایران
گشتی در اقتصاد ایران