FATF بازهم ایران را از لیست سیاه خارج نکرد

ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند. گروه ویژه اقدام مالی دیروز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نام ایران و کره‌شمالی در فهرست کشورهای پرریسک یا همان لیست سیاه باقی می‌ماند و برخی دیگر از کشورها مثل ترکیه، پاکستان و اردن در فهرست خاکستری قرار دارند. این در حالی است که وزیر کشور به تازگی در نشستی گفت که بیشترین پولشویی در کشورهای عضو FATF مثل کانادا انجام می‌شود و به سیاست‌های FATF انتقاد کرد. ایران از اسفند 98پس از 4 سال تعلیق به‌دلیل عدم‌تصویب 2 لایحه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام به لیست سیاه بازگشت و روابط مالی و مراودات مالی با جهان با موانع بسیاری روبه‌رو شد. مسئولان دولت یازدهم و دوازدهم تأکید داشتند که عدم‌تصویب این لوایح و بازگشت به لیست سیاه، خودتحریمی است. با این همه به‌نظر می‌رسد که در دولت سیزدهم تمایلی برای تصویب 2 لایحه باقیمانده از قوانین مرتبط با FATF وجود ندارد. لایحه پالرمو (مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی) آبان 97 پس از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان با ایرادهایی از سوی هیأت‌ نظارت بر مجمع تشخیص مصلحت‌ نظام روبه‌رو شد و برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع رفت. لایحه CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) نیز پس از تصویب در مجلس دهم با مانع شورای نگهبان روبه‌رو شد و سپس راهی مجمع تشخیص مصحلت نظام شد. از آن تاریخ تا اسفند 98 تصمیم‌گیری درباره این دو لایحه در مجمع به تعویق افتاد و سرانجام ایران به فهرست کشورهای پرریسک FATF بازگشت. هر چند این لوایح با درخواست حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم پس از یک سال در دستور کار مجمع قرار گرفت، اما حالا اعضا تأکید دارند که 2 لایحه از دستور کار خارج شده است. این در حالی است که برخی کارشناسان اعتقاد دارند که حتی درصورت احیای برجام و لغو تحریم‌ها مانع FATF می‌تواند در مسیر مراودات مالی و تجاری آزادانه با دیگر کشور قرار بگیرد. اما باید دید که دولت سیزدهم پس از شروع مذاکرات احیای برجام با این مسئله چگونه مواجه می‌شود.