کلاهبرداری‌ ۹۵هزار دلاری با وب‌سایت سرمایه‌گذاری

فرمانده انتظامی هرمزگان از کلاهبرداری‌ ۹۵هزار دلاری از طریق وب‌سایت‌های سرمایه‌گذاری انگلیسی‌زبان خبر داد و گفت: این کلاهبرداری بر اساس حقه‌ای مشهور با عنوان پانزی انجام گرفته است. 

به گزارش مهر، سردار «عزیزاله ملکی» در جمع خبرنگاران گفت: با مراجعه شخصی از شهرستان بندرعباس و طرح شکایتی با موضوع کلاهبرداری اینترنتی به واسطه عضویت و شارژ اکانت فعال به میزان ۴۰ هزار دلار در وب‌سایتی با عنوان سرمایه‌گذاری بین‌المللی، پرونده اولیه تشکیل شد و برای پیگیری در اختیار کارشناسان پلیس فتای استان قرار گرفت. 

وی افزود: شاکی از طریق مراجعه به وبلاگی با نماینده ایرانی شرکت صوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی در حوزه بازارهای بورس، اوراق قرضه، اوراق بهادار، فارکس، بازار نفت و طلا آشنا می‌شود؛ سپس با مشاهده تبلیغ‌های حرفه‌ای پیرامون سودهای عالی و تضمینی، وام‌های بی‌بهره و پورسانت‌های همکاری تصمیم به سرمایه‌گذاری می‌کند. 

سردار ملکی بیان کرد: شاکی از طریق تماس‌های تلفنی و سپس از طریق یکی از شبکه‌های اجتماعی با نماینده صوری شرکت خارجی ارتباط گرفته و طی هماهنگی با شخص مذکور اقدام به انتقال پول به حساب بانکی افرادی با عنوان حسابدار می‌کند تا اعتبار بر حسب دلار به اکانت وی در وب‌سایت سرمایه‌گذاری اعمال شود. 

وی ادامه داد: شاکی برای نقد کردن سودهای سرمایه‌گذاری، دریافت وام و دریافت کمیسیون شروع به عضوگیری از آشنایان و ایجاد اکانت برای آن‌ها می‌کند و اعضای جدید برای افزایش اعتبار حساب به مبلغ ۵۵ هزار دلار ضمن دریافت اعتبار از شاکی و پرداخت پول نقد به وی، برای پرداخت مابقی سرمایه از طریق صرافی‌ها و حساب‌های پرفکت مانی اقدام می‌کنند اما سرانجام پس از مدتی اکانت‌ها در وب‌سایت مذکور بلوکه و امکان برداشت لغو می‌شود. 

این مقام انتظامی تصریح کرد: مطابق ادعای نماینده صوری در وبلاگ شخصی، شرکت سرمایه‌گذاری خارجی با پشتیبانی ۴ بانک معتبر بین‌المللی فعالیت می‌کند که در بررسی‌ها مشخص شد این ادعا کذب است و حتی سایت سرمایه‌گذاری از سوی متهم ایجاد شده و شارژ اعتباری اکانت‌ها برای فریب کاربران به صورت غیرواقعی از طریق شخص مذکور و ربات‌های سایت انجام می‌شده است. 

سردار ملکی افزود: با پیگیری‌های فنی کارشناسان پلیس فتا و جمع‌آوری ادله دیجیتال، مشخص شد متهم اصلی با سفر به یکی از کشورهای همسایه متواری شده که مراتب از طریق پلیس اینترپل در حال پیگیری است. 

فرمانده انتظامی استان بیان کرد: برخی جرائم سازمان‌یافته و سیستم‌های پول‌شویی با هدایت لیدرهای اصلی ساکن کشورهای همسایه انجام می‌شود و هم‌دستان آن‌ها در داخل کشور به ظاهر از ماهیت کلاهبرداری این اشخاص اطلاعی ندارند و به عنوان حسابدار نقش مکمل برای تبادلات مالی و انتقال ارز بر عهده آن‌هاست. 

سردار ملکی در پایان بیان کرد: تبهکاران فضای مجازی با جعل عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری معتبر داخلی و خارجی، به انضمام تبلیغات وسوسه‌انگیز و رؤیاپردازی اقدام به فریب کاربران و جذب سرمایه‌های آن‌ها می‌کنند؛ بر همین اساس آگاهی‌بخشی و پیشگیری از وقوع جرائم در فضای مجازی از اولویت‌های پلیس است.