باند شرط‌بندی و کلاهبرداری متلاشی شد

رئیس پلیس فتای البرز از متلاشی شدن باند کلاهبرداری از ۲ هزار نفر در استان خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس البرز، سرهنگ «محمد اقبالی» اظهار‌کرد: در پی دریافت یک فقره پرونده شکایت از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فردیس مبنی بر برداشت 15 میلیون ریال به صورت اینترنتی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود: طی استعلام از حساب شاکی مشخص شد که اطلاعات وی در زمان استفاده از اپلیکیشن خرید شارژ رایگان در فضای مجازی به سرقت رفته و وجه برداشت‌شده به حساب یک سایت شرط‌بندی واریز شده است.

سرهنگ اقبالی با بیان این‌که کارشناسان پلیس فتا تمام خروجی‌های حساب کاربر را مورد بررسی قرار داده و مشخص شد که مبلغ برداشت‌شده به حساب بانکی خانمی واریز شده که گردش مالی بیش از 6 میلیارد ریال در بیش از 5 هزار تراکنش طی یک روز داشته که سریعا حساب مذکور مسدود شد، اضافه کرد: با توجه به حساسیت موضوع و وسعت کلاهبرداری در سطح کشور، پیگیری پرونده وارد مرحله جدیدی شد و فردی که برای رفع انسداد حساب این خانم به پلیس فتا مراجعه کرد با ارائه اظهارنظرهای ضد و نقیض مورد بازجویی قرار گرفت و مشخص شد که شماره تلفن فعال‌شده برروی حساب بانکی مورد نظر متصل به سایت شرط‌بندی بوده است که پلیس 6 کارت بانکی به نام افراد مختلف متصل به سایت نیز کشف کرد.

وی عنوان کرد: متهم ابتدا منکر هرگونه جرمی شده و با مواجهه با اسناد و مدارک به جرم خود اعتراف کرده و با هماهنگی مقام قضایی 50 کارت بانکی دیگر که در اختیار وی بود نیز مسدود شد.
رئیس پلیس فتای البرز ادامه داد: پرونده متهمان تحت پیگیری بود که خانم دیگری به شعب یکی از بانک‌های خصوصی در استان البرز برای رفع انسداد حساب خود مراجعه کرده که با هماهنگی مقام قضایی قبل از خروج وی از بانک دستگیر شد و در بازجویی‌های خود اذعان داشت که حساب بانکی خود را به فردی به اسم مستعار آرش فروخته است.

وی افزود: پس از محرز شدن موضوع و با هماهنگی مقام قضایی در زمان برگزاری مسابقه‌های فوتبال حساب‌های مرتبط با سایت شرط‌بندی مسدود و 15 میلیارد ریال از چندین حساب مسدود شد.
رئیس پلیس فتای استان البرز یادآور شد: شیوه کلاهبرداران این افراد به گونه‌ای بود که در تلگرام و اینستاگرام اقدام به تبلیغ و نحوه ورود به سایت شرط‌بندی کرده و پس از دریافت آدرس ایمیل اقدام به دریافت اطلاعات شخصی و حساب بانکی کرده و بعد از مدتی از عضویت این قابلیت ایجاد می‌شد که دوستان خود را به سایت معرفی و اقدام به افزایش اعضای سایت می‌کردند.
وی خاطرنشان کرد: در این رابطه 3 نفر دستگیر شدند که با تهیه کارت‌های بانکی برای سایت‌های شرط‌بندی، پولشویی و خروج سرمایه از کشور به مبلغ 80 میلیارد ریال اقدام و تاکنون از 2هزار نفر در سراسر کشور کلاهبرداری کرده‌اند.