انهدام باند قاچاق سوخت با 167همت گردش مالی

اعضای باند قاچاق سازمان‌یافته سوخت که 4میلیارد لیتر سوخت با گردش مالی 167هزار میلیارد تومان قاچاق کرده بودند، دستگیر شدند. به گزارش همشهری، از حدود 2سال قبل مأموران اداره اطلاعات استان هرمزگان تحقیقات ویژه‌ای را درباره یک باند قاچاق سوخت آغاز کردند. شواهد اولیه حاکی از این بود که اعضای یک باند بین‌المللی و سازمان‌یافته با همکاری صدها نفر سوخت را از مناطق مختلف جمع‌آوری و در نهایت به خارج از کشور قاچاق می‌کنند.‌‌ مجتبی قهرمانی، رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان درباره فعالیت این باند می‌گوید: پس از حدود ۲ سال کار اطلاعاتی پشت پرده فعالیت این باند به نام توفان برملا شد. این باند توسط سرشبکه‌های داخلی و خارجی مدیریت می‌شد و زیرمجموعه آن ۳۵شبکه سازمان‌یافته دیگر فعالیت داشتند و تحقیقات نشان داد خریدار اصلی سوخت، یک شرکت بین‌المللی مستقر در یکی از کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس است.‌‌ قهرمانی درباره گستردگی فعالیت این باند می‌گوید: متهمان در سال‌های اخیر بیش از ۴میلیارد لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق و برای مبادلات مالی خود از ۷۵۳حساب بانکی استفاده کرده بودند که بررسی این حساب‌ها نشان داد گردش مالی این باند از راه قاچاق سوخت بیش از ۱۶۷همت است.‌‌
 قهرمانی ادامه می‌دهد: در مراحل اولیه قریب به ۱۰هزار نفر از مظنونان ممنوع‌المعامله شدند و با صدور دستور قضایی، ۴۳۲‌فروند لنج صیادی و تجاری که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با این شبکه ارتباط داشتند به‌صورت سیستمی توقیف شدند.‌‌اطلاعات به دست‌آمده از اعضای باند توفان سبب شد در نهایت مأموران در سلسله عملیاتی نفرات اصلی این باند را دستگیر کنند. رئیس دادگستری هرمزگان در این‌باره می‌گوید: در ادامه ابعاد وسیع‌تری از این پرونده و نحوه پولشویی توسط این باند کشف و نفرات اصلی باند دستگیر شدند. شواهد حاکی از این است که آنها برای از بین بردن منشأ مجرمانه پول با برخی مدیران شبکه بانکی ارتباط برقرار و تعدادی از مدیران بانک‌ها ضمن عدم‌اعلام معاملات مشکوک با آنها در امر پولشویی همکاری کرده‌اند.