بانک
واریز وجه در معاملات به‌حساب نفر سوم مصداق پولشویی است
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیراز طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد.بر همین اساس، تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به موجب قوانین جاری کشور موظف هستند مبلغ مورد معامله را تنها به‌حساب طرف معامله واریز یا از ایشان دریافت کنند.درصورت واریز و دریافت وجه از اشخاص ثالث، عواقب قانونی متوجه افراد می‌شود.
در همینه زمینه :
