• سه شنبه 13 خرداد 1404
  • الثُّلاثَاء 6 ذی الحجه 1446
  • 2025 Jun 03
شنبه 6 اردیبهشت 1404
کد مطلب : 253643
لینک کوتاه : newspaper.hamshahrionline.ir/0gvqN
+
-

واریز وجه در معاملات به‌حساب نفر سوم مصداق پولشویی است

بانک
واریز وجه در معاملات به‌حساب نفر سوم مصداق پولشویی است

 بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیراز طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد.‌بر همین اساس، تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به موجب قوانین جاری کشور موظف‌ هستند مبلغ مورد معامله را تنها به‌حساب طرف معامله واریز یا از ایشان دریافت کنند.‌درصورت واریز و دریافت وجه از اشخاص ثالث، عواقب قانونی متوجه افراد می‌شود.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید