انهدام شبکه ۴ هزار میلیاردی پولشویی

فرمانده کل انتظامی کشور از کشف و دستگیری اعضای یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی ۴هزار میلیارد تومانی خبر داد.
به گزارش همشهری، سردار احمدرضا رادان در حاشیه نشست با پلیس‌های امنیت اقتصادی سراسر کشور گفت: این شبکه با سوءاستفاده از ناآگاهی و ضعف مالی افراد با پرداخت مبالغ ماهانه 5 میلیون تومان با استفاده از مدارک هویتی آنان اقدام به ثبت شرکت‌های کاغذی و صوری می‌کردند. این افراد با استفاده از مدارکی که در اختیار داشتند اقدام به افتتاح حساب بانکی و خرید سیم کارت می‌کردند که در یک مورد سوء‌استفاده از همین مدارک بالغ بر ۴هزار میلیارد تومان کلاهبرداری صورت گرفته است. فرمانده کل انتظامی ادامه داد:‌ در این پرونده، شرکت‌های صوری صادراتی و وارداتی ثبت شده و با استفاده از شگردهای مختلف، ارز به‌ خود اختصاص می‌دادند و بدین گونه از مدارک، سوءاستفاده می‌کردند. در فرایند این پرونده، متأسفانه در مواردی همراهی‌های غیرقانونی صورت گرفته که باعث تسهیل امور این سودجویان شده است.