سند ملی ریسک کشور رونمایی می‌شود

مبارزه با پولشویی، گلوگاه مبارزه با فساد اقتصادی است و آنگونه که متولیان مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌گویند: تدابیر ویژه‌ای برای این موضوع اندیشیده شده است. هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای‌عالی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با حضور در غرفه همشهری در نمایشگاه رسانه‌های ایران، گفت: اهمیت مبارزه با پولشویی از این‌ جهت بسیار زیاد است که هر فسادی اتفاق می‌افتد با هدف کسب منابع نامشروع است و این پول کثیف و نامشروع برای استفاده توسط فرد فاسد باید مسیر پولشویی را طی کند، ازاین‌رو وقتی ما در مبارزه با پولشویی بتوانیم موفق‌تر از قبل عمل کنیم، خودبه‌خود انگیزه فساد را نیز کاهش می‌دهیم. خانی با بیان اینکه در بحث مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم به‌زودی با حضور مسئولان کشور، سند ملی ریسک کشور رونمایی می‌شود، اظهار کرد: در این سند، حدود 1600اقدام برای دستگاه‌های اجرایی تعریف کرده ایم که براساس آسیب‌های شناسایی‌شده، با اجرای این برنامه‌ها در بحث مبارزه با جرائم منشاء پولشویی و خود پولشویی موفق‌تر عمل کنند. او ادامه داد: مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان دبیرخانه شورای‌عالی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با قوت در زمينه پولشویی در حوزه‌های ارز و قاچاق کالا و ارز، مواد‌مخدر و فرار مالیاتی ورود جدی داشته است و در تلاش هستیم که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، همه منافذی که منجر به فساد اقتصادی و پولشویی می‌شوند را مسدود کنیم. معاون وزیر اقتصاد، تعیین سطح فعالیت را یکی از ظرفیت‌های قانونی برای شناسایی و مقابله با پولشویی عنوان کرد که فعلا در حوزه خدمات کارت‌به‌کارت به بانک‌ها ابلاغ شده است و در مورد همه اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی، اجرا می‌شود.