76پرونده پولشویی در بازار سرمایه

 سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره آخرین پرونده‌های مشکوک به پولشویی در بازار سرمایه اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون مجموع ۴۰۶ گزارش مشکوک که به مرکز مبارزه با پولشویی ارسال شد، تعداد ۷۶ گزارش حائز اهمیت تشخیص داده و برای پیگیری‌های بعدی به مرکز اطلاعات مالی فرستاده شده است. به گزارش همشهری، ابوالقاسم فرجی‌نیا اظهار داشت: برخی از آنها مواردی بود که چندان حائز اهمیت نبوده و برخی هم دارای تکرار بوده که تجمیع و طی گزارش‌هایی برای آنها ارسال شده است. او درخصوص تأیید صلاحیت‌ها نیز بیان کرد: از تعداد ۵۳۰ نهادی که در بازار سرمایه به‌عنوان اشخاص تحت نظارت وجود دارد، مسئولان مبارزه با پولشویی تعداد ۴۳۰ نهاد را معرفی کردند که در حال بررسی است که البته بعضی از آنها ممکن است حائز شرایط نباشد و باید نفر جایگزین معرفی یا اطلاعات تکمیلی ارائه دهند. وی تصریح کرد: از ۴۳۰ نهاد تحت بررسی، مسئولان مبارزه با پولشویی حدود ۱۰۰ نهاد را تأیید و احکام مربوط به آنها صادر و یا در حال صادر‌شدن است و به‌زودی ابلاغ می‌شود. فرجی‌نیا گفت: از مجموع ۵۳۰ نهاد دارای مجوز و مشمول بازار سرمایه که کار مبارزه با پولشویی را باید انجام دهند، حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ نهاد این کار را انجام داده‌اند و فرایند بررسی آنها در حال انجام است و از این تعداد حدود ۱۰۰ نهاد مربوط به مبارزه با پولشویی نهایی و تأیید شده است و احکام برای آنها صادر و یا در حال انجام است. این مقام مسئول با تأکید بر اینکه گزارش عملیات مشکوک، یکی از وظایف مرکز مبارزه با پولشویی است، گفت: برای هر نوع معامله مشکوک، مسئول مبارزه با پولشویی وظیفه دارد این نوع معامله را گزارش دهد و این موضوع از طریق سامانه‌های مربوطه به مرکز گزارش داده شده و مرکز هم از طریق سامانه و پس از دریافت گزارش‌ها بررسی تکمیلی را انجام و آنها را به مرکز اطلاعات مالی برای پیگیری‌های بعدی و روند رسیدگی‌های قبلی ارسال می‌کند. فرجی‌نیا درباره اقدامات دیگر مرکز مبارزه با پولشویی، اظهار داشت: اقدام مهم دیگری که در مرکز مبارزه با پولشویی در حال پیگیری است، بحث سند ملی ریسک است که براساس آیین‌نامه جدید، هر حوزه‌ای باید یک کارگروه تخصصی تشکیل و آسیب‌های ناشی از عدم‌اجرای مقررات مبارزه با پولشویی یا خود پولشویی در آن حوزه احصا و براساس آسیب‌های موجود، یک برنامه عملی پیشنهاد شود که این اقدام در بازار سرمایه انجام و در کارگروه ملی ریسک این موضوع مطرح و مورد تأیید قرار گرفته و درصورت ابلاغ، اقدامات پس از آن صورت خواهد گرفت.