قوانین FATF برای احراز هویت کاربران رمزارز

گروه ویژه اقدام مالی یا همانFATF به‌عنوان یکی از نهادهای قدرتمند بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، قوانین جدیدی را برای صرافی‌های رمزارز وضع کرده است. به گزارش الجزیره، طبق پیشنهاد نهایی‌FATF کشورهای اصلی عضو این گروه «خدمات‌دهندگان دارایی‌های مجازی» موسوم به VASP‌ها که صرافی‌ها هم زیرمجموعه آن هستند، باید این موارد را رعایت کنند: هنگام ارسال پول، خدمات‌دهنده باید اطلاعات کامل و دقیق ارسال‌کننده و اطلاعات کامل دریافت‌کننده را داشته باشد و این اطلاعات را به مقصد ارسال کند. شرکت مقصد پول هم باید اطلاعات کامل فرستنده را دریافت کرده و آن را همراه اطلاعات کامل و دقیق دریافت‌کننده ذخیره کند. FATF  سوءاستفاده از دارایی‌های مجازی برای اعمال مجرمانه و تأمین مالی تروریسم را مشکلی جدی و فوری خوانده است.